Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm mở đầu phần xét hỏi

Số tiền 500 tỷ đồng, bị án Danh đưa cho cá nhân cho Hà Văn Thắm chứ không liên quan đến khoảng tiền vay của Công ty Trung Dung. Đây là tiền là để Hà Văn Thắm nhượng quyền mua lại ngân hàng Đại Tín.

Nguồn: https://vietnammoi.vn/tags/ngan-hang-dai-tin-36648.tag

Lực lượng cảnh sát đưa bị cáo Hà Văn Thắm vào phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 28/2.

Chiều ngày 28/2, sau khi kết thúc phần đọc cáo trạng, HĐXX chuyển sang phần xét hỏi bị cáo Hà Văn Thắm và chất vấn Phạm Công Danh. Chủ tọa yêu cầu cách ly các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, bị cáo Nguyễn Minh Thu và bị cáo Nguyễn Văn Hoàn.

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm mở đầu phần xét hỏi

Theo bị cáo, quá trình điều tra đã khai báo thành khẩn nhưng vẫn xin được trình bày thêm.

Hà Văn Thắm cho biết, bản thân về nắm Oceanbank từ năm 2003. Lúc đó ngân hàng đang mang tên TMCP nông thôn Hải Hưng với tổng số vốn điều lệ hơn 5 tỷ đồng. Lúc đó, NH này yếu kém và có nguy cơ bị NHNN giải tán. Bị cáo đã góp vốn để vực dậy Ngân hàng và được phép chuyển đổi từ mô hình kinh doanh nông thôn sang đô thị.

Năm 2014, Hà Văn Thắm ngồi ghế Chủ tịch Ngân hàng và chiếm giữ vốn điều lệ hơn 62%. Toàn bộ số cổ phần góp vào Ngân hàng đều là thật vì số vốn điều lệ này đã được NHNN phong tỏa. Thời điểm cuối cùng huy động vốn điều lệ NH có tổng số vốn là khoảng 4.000 tỷ đồng.

Về mối quan hệ với bà Hứa Thị Phấn, bị cáo khai từ thời điểm trước năm 2009. Theo Thắm, bà Phấn không có chức danh tại Ngân hàng Đại Tín nhưng là chủ của ngân hàng này vì gia đình bà Phấn nắm giữ cổ phần tại ngân hàng này. Bị cáo có ký thỏa thuận với bà Phấn về việc tiếp quản ngân hàng Đại Tín nhưng Thắm cho rằng chỉ là thỏa thuận mang tính dân sự. Bị cáo cho hay sau khi ký thì đã đưa người vào “kiểm tra” Ngân hàng.

Việc ký kết này, Thắm chỉ trả cho bà Phấn 5 tỷ đồng tiền mặt và tiếp quản nghĩa vụ trả nợ của bà Phấn.

Một chi tiết bị cáo cho rằng Phạm Công Danh đã lừa đảo mình là điều kiện giải ngân số tiền 500 tỷ đồng cho công ty Trung Dung là phải phong tỏa tài khoản của Công ty Trung Dung tại Ngân hàng Đại Tín. Một năm sau khoản vay, Thắm cho người kiểm tra tài khoản thì vẫn tồn tại số tiền này trên hệ thống NH Đại Tín nhưng thực tế thì không còn. Phạm Công Danh đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của Oceanbank.